[HK]周大福(01929):董事会及委员会变动

时间:2022年11月24日 21:01:05 中财网
原标题:周大福:董事会及委员会变动
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負
責 , 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 , 並 明 確 表 示 , 概 不 對 因 本 公 告 全 部
或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED
周大福珠寶集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號:1929
董 事 會 及 委 員 會 變動
董 事 會 謹 此 宣 佈 本 公 司 董 事 會 和 委 員 會 的 以 下 變 動 :(1) 馮 詠 儀 女 士 已 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 及 提 名 委 員 會 和 薪 酬 委 員 會 成 員 ,自 202 2 年 1 2 月 1 日起 生 效 ;
(2) 策 略 和 改 革 委 員 會 已 經 成 立 , 鄭 家 純 博 士 、 鄭 志 恒 先 生 、 鄭 志 雯 女 士 、 黃紹 基 先 生 、 陳 世 昌 先 生 及 鄭 炳 熙 先 生 已 獲 委 任 為 策 略 和 改 革 委 員 會 成 員 ,自 202 2 年 1 1 月 24 日起 生 效 ;
(3) 鄭 志 恒 先 生 已 獲 委 任 為 提 名 委 員 會 成 員 , 自 2 022 年 12 月 1 日起 生 效 ;(4) 鄭 志 雯 女 士 已 獲 委 任 為 薪 酬 委 員 會 成 員 , 自 2 022 年 12 月 1 日起 生 效 ;(5) 鄭 志 恒 先 生 及 鄭 志 雯 女 士 已 獲 委 任 為 可 持 續 發 展 委 員 會 聯 席 主 席 , 自 2 0 2 2
年 12 月 1 日起 生 效 ;
(6) 黃 紹 基 先 生 將 不 再 擔 任 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 成 員 以 及 可 持 續 發 展 委 員會 聯 席 主 席 , 惟 將 留 任 可 持 續 發 展 委 員 會 成 員 , 自 2 022 年 1 2 月 1 日起 生 效 ;(7) 陳 世 昌 先 生 將 不 再 擔 任 薪 酬 委 員 會 成 員 及 可 持 續 發 展 委 員 會 聯 席 主 席 和 成員 , 自 202 2 年 12 月 1 日起 生 效 ; 及
(8) 孫 志 強 先 生 將 不 再 擔 任 可 持 續 發 展 委 員 會 成 員 , 自 2 022 年 1 2 月 1 日起 生 效 。

周 大 福 珠 寶 集 團 有 限 公 司(「 本 公 司 」, 連 同 其 附 屬 公 司 , 統 稱 為「 本 集 團 」)董 事 會
(「 董 事 會 」)謹 此 宣 佈 以 下 董 事 會 和 董 事 委 員 會 的 變 動 。

委 任 獨立 非 執行 董 事- 馮 詠 儀 女士
馮 詠 儀 女 士 , 5 1 歲 , 已 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事(「 獨立 非 執行 董 事 」)及 本
公 司 提 名 委 員 會(「 提 名 委 員 會 」)和 薪 酬 委 員 會(「 薪酬 委 員 會 」)成 員 , 自 2 0 2 2 年 1 2
月 1 日起 生 效 。

馮 女 士 為 馮 氏 零 售 集 團 的 集 團 董 事 總 經 理 、 利 亞 零 售 有 限 公 司 ( 香 港 聯 交所 : 0 0 8 3 1 ) 的 非 執 行 董 事 及 馮 氏 集 團( 一 家 以 香 港 為 基 地 的跨 國 集 團 , 由 從 事 貿
易 、 物 流 、 分 銷 及 零 售 業 務 的 主 要 營 運 集 團 組 成 )旗 下 公 司 A s i a R e t a i l C o m p a n y
L i m i t e d 的 首 席 執 行 官 , 專 注 於 在 亞 洲 支 援 及 發 展 國 際 品 牌 。 她 亦 擔 任 馮 氏 集 團 旗
下 一 家 新 成 立 公 司 W e l l n e ss M e d Li mi t e d 利 悅( 香 港 )有 限 公 司( 一 家 服 務 增 長 中 的
全 球 健 康 及 保 健 市 場 的 公 司 )的 主 席 。

馮 女 士 亦 為 馮 氏 投 資 管 理 有 限 公 司 的 投 資 總 監 。 她 於 2 0 0 0 年 開 始 在 馮 氏 集 團 旗 下
的 私 人 投 資 部 門 任 職 , 並 擔 任 投 資 經 理 一 職 , 負 責 管 理 家 族 投 資 。 在 加 入 馮 氏 集
團 前 , 馮 女 士 在 紐 約 及 香 港 的 布 朗 兄 弟 哈 里 曼 公 司 (B rown B rot he rs H arr ima n & Co )
任 職 至 1 999 年 。 馮 女 士 在 零 售 業 擁 有 豐 富 經 驗 , 曾 任 職 於 Sal va t ore Fe rra ga mo A sia
的 市 場 推 廣 及 公 共 關 係 部 門 、 以 及 於 香 港 及美 國 任 職 利 豐 集 團 的 採 購 及 品 牌 推 廣
部 門 。 她 曾 入 選 2 01 6 年《 時 裝 商 業 評 論 》( Bu sin ess of F ash io n) 的「 5 00 榜 單 」及 2 01 7 年
《 女 裝 日 報 》( Wome n’s Wea r Da il y ) 的「 10 位 明 日 之 星 」。

在 香 港 方 面 , 馮 女 士 是 阿 里 巴 巴 香 港 創 業 者 基 金 董 事 會 成 員 、 N B A 大 中 華 區 的 零
售 與 時 裝 顧 問 、 香 港 大 學 校 董 會 委 員 及 香 港 大 學 經濟 及 工 商 管 理 學 院 國 際 顧 問 委
員 會 執 行 委 員 、 香 港 科 技 大 學 商 學 院 金 樂 琦 亞 洲 家 族 企 業 與 家 族 辦 公 室 研 究 中 心

顧 問 委 員 會 委 員 、 IB M 協 作 創 新 計 劃 顧 問 小 組 成 員 、 香 港 貿 易 發 展 局 香 港 歐 洲

商 務 委 員 會 及 香 港 法 國 商 務 委 員 會 顧 問 委 員 會 成 員 。 在 國 際 方 面 , 馮 女 士 為Mc La re n A dvi so ry Grou p 、 H ar va rd Glo ba l Ad vi sory C ou nc il 及 紐 約 The C a rne gi e Ha ll
C orp ora t io n 信 託 委 員 會 成 員 。

馮 女 士 1 9 9 3 年 畢 業 於 哈 佛 大 學 , 獲 得 經濟 學 文 學 士 學 位 。 她 分 別 於 1 9 9 8 年 及 2 0 1 9
年 參 加 哈 佛 商 學 院 的 全 球 領 導 力 課 程 、 及 娛 樂 、 媒 體 和 運 動 商 務 課 程 。

馮 女 士 於 零 售 及 批 發 行 業 擁 有 豐 富 經 驗 , 並 於 市 場 推 廣 及 公 共 關 係 部 門 、 採 購 部
門 以 及 多 個 國 際 品 牌 的 批 發 品 牌 部 門 擔 任 多 個 職 位 。 經 考 慮 馮 女 士 的 資 歷 及 經
驗 , 董 事 會 相 信 , 她 具 備足 夠 的 能 力 及 特 質 , 而 她 於 零 售 及 批 發 業 務 方 面 的 寶 貴
經 驗 、 專 業 知 識 及 對 商 界 整 體 的 敏 銳 觸 覺 , 將 為 董 事 會 作 出 重 大 貢 獻 及 帶 來 裨
益 。

馮 詠 儀 女 士 為 馮 國 經 博 士 的 女 兒 , 馮 國 經 博 士 為 本 公 司 前 任 獨 立 非 執 行 董 事 , 於
2 0 2 2 年 7 月 2 7 日 舉 行 的 本 公 司 股 東 週 年 大 會 結 束 後 退 任 董 事 會 職 務 。 除 上 述 不 符
合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則(「 上 市規則 」)第 3 . 1 3 ( 6 ) 條 所 載 的 獨 立 性
指 引 的 情 況 外 , 馮 詠 儀 女 士 已 符 合 上 市 規 則 第 3 . 1 3 條 項 下 的 所 有 獨 立 性 標 準 。 董
事 會 並 不 知 悉 任 何 可 能 影 響 她 出 任 獨 立 非 執 行 董 事 的 獨 立 性 因 素 。 董 事 會 認 為 ,
身 為 獨 立 非 執 行 董 事 的 女 兒 不 應 自 動 被 視 為 對 馮 詠 儀 女 士 出 任 獨 立 非 執 行 董 事 的
獨 立 性 造 成 不 利 影 響 或 損 害 。 考 慮 到 馮 詠 儀 女 士 的 特 質 以 及 馮 國 經 博 士 在 出 任 為
獨 立 非 執 行 董 事 期 間 滿足 上 市 規 則 第 3 . 1 3 條 項 下 的 所 有 獨 立 性 標 準 , 董 事 會 認
為 , 馮 詠 儀 女 士 與 馮 國 經 博 士 的 關 係 不 應 視 為 對 其 獨 立 性 有 負 面 影 響 。 於 馮 詠 儀
女 士 獲 委 任 前 , 本 公 司 已 根 據 上 市 規 則 第 3 . 1 4 條 向 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司(「 聯
交 所 」)發 出 書 面 函 說 明 , 且 聯 交 所 已 認 同 馮 詠 儀 女 士 具 備 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行
董 事 的 獨 立 性 。

除 上 文 所 述 與 馮 國 經 博 士 的 關 係 外 , 馮 詠 儀 女 士 與 本 公 司 任 何 董 事 、 高 級 管 理
層 、 主 要 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係 。 於 本 公 告 日 期 , 她 概 無 於 本 公 司 及 其 相 聯 法
團 的 股 份 或 債 權 證 中 擁 有 香 港 法 例 第 5 7 1 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 X V 部 界 定 的 任 何 權
益 。 除 上 述 第 3 . 1 3 ( 6 ) 條 外 , 馮 詠 儀 女 士 已 確 認 她 符 合 上 市 規 則 第 3 . 1 3 條 所 載 的 獨
立 性 標 準 。

馮 詠 儀 女 士 將 與 本 公 司 訂 立 獨 立 非 執 行 董 事 委 任 函 , 無 固 定 服 務 任 期 , 自 2 0 2 2 年
1 2 月 1 日起 生 效 。 馮 女 士 的 任 期 直 至 她 獲 委 任 後 本 公 司 首 屆 股 東 週 年 大 會 為 止 ,
且 屆 時 將 符 合 資 格 重 選 連 任 。 她 的 委 任 須 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 及 上 市 規 則 於
本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 輪 值 退 任 及 重 選 連 任 , 惟 她 或 本 公 司 發 出 訂 明 通 知 或 以 代
通 知 金 終 止 則 除 外 。 馮 女 士 有 權 收 取 董 事 袍 金 每 年 7 7 5 , 0 0 0 港 元 。 馮 女 士 的 薪 酬 乃
由 董 事 會 參 考 當 前 市 況 、 她 的 專 業 知 識 、 於 本 公 司 的 職 責 及 職 務 以 及 本 集 團 的 薪
酬 政 策 而 釐 定 , 並 不 時 由 薪 酬 委 員 會 作 出 檢 討 。

馮 女 士 曾 出 任 利 邦 控 股 有 限 公 司( 清 盤 中 )(「利 邦 」)( 香 港 聯 交 所 : 0 0 8 9 1 ; 已 除
牌 )非 執 行 董 事 及 副 主 席 , 直 至 其 於 2 0 2 0 年 9 月 2 5 日 辭 任 該 等 職 務 。 百 慕 達 法 院 已
於 2 0 2 1 年 8 月 1 3 日( 百 慕 達 時 間 )將 利 邦 清 盤 , 其 股 份 已 於 2 0 2 2 年 1 0 月 3 1 日 自 聯 交
所 除 牌 。 有 關 利 邦 的 資 料 載 於 利 邦 於 聯 交 所 網 站 刊 發 的 公 告 。

除 上 文 所 披 露 者 外 , 概 無 有 關 委 任 馮 詠 儀 女 士 的 其 他 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 垂
注 , 亦 無 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 1 3. 51 (2 ) 條 的 規 定 予 以 披 露 。

成立策 略 和 改 革 委 員 會
董 事 會 已 於 2 0 2 2 年 1 1 月 2 4 日 成 立 本 公 司 策 略 和 改 革 委 員 會(「策 略 和 改 革 委 員
會 」), 並 授 予 策 略 和 改 革 委 員 會 其 某 些 權 力 及 責 任 , 其 中 包 括 制 定 本 集 團 的 策 略
方 針 和 企 業 規 劃 、 領 導 並 推 動 實 施 策 略 計 劃 和 企 業 改 革 、 以 及 監 督 本 集 團 的 整 體
管 理 和 表 現 。

董 事 會 已 委 任 以 下 本 公 司 執 行 董 事 為 策 略 和 改 革 委 員 會 成 員 , 自 2 0 2 2 年 1 1 月 2 4 日
起 生 效 :
鄭 家 純 博 士
鄭 志 恒 先 生
鄭 志 雯 女 士
黃 紹 基 先 生
陳 世 昌 先 生
鄭 炳 熙 先 生
董 事 會 對 本 公 司 執 行 委 員 會(「 執行 委 員 會 」)授 予 的 權 力 和 職 能 均 已 合 併 至 策 略 和
改 革 委 員 會 獲 授 的 權 力 和 職 能 中 , 並 構 成 其 一 部 分 。 因 此 , 董 事 會 已 議 決 撤 銷 其
對 執 行 委 員 會 的 授 權 , 及 執 行 委 員 會 自 202 2 年 1 1 月 2 4 日起 解 散 。

提 名 委 員 會、 薪酬 委 員 會 及 可 持 續發 展 委 員 會 組 成 變 更(1 ) 董 事 會 副 主 席 兼 本 公 司 執 行 董 事 鄭 志 恒 先 生 已 獲 委 任 為 提 名 委 員 會 成 員 , 自
20 22 年 12 月 1 日起 生 效 ;
(2 ) 董 事 會 副 主 席 兼 本 公 司 執 行 董 事 鄭 志 雯 女 士 已 獲 委 任 為 薪 酬 委 員 會 成 員 , 自
20 22 年 12 月 1 日起 生 效 ;
(3 ) 鄭 志 恒 先 生 及 鄭 志 雯 女 士 已 獲 委 任 為 本 公 司 可 持 續 發 展 委 員 會(「 可 持 續發 展
委 員 會 」)聯 席 主 席 , 自 20 22 年 12 月 1 日起 生 效 ;(4 ) 本 公 司 董 事 總 經 理 黃 紹 基 先 生 將 不 再 擔 任 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 成 員 以 及
可 持 續 發 展 委 員 會 聯 席 主 席 , 惟 將 留 任 可 持 續 發 展 委 員 會 成 員 , 自 2 0 2 2 年 1 2
月 1 日起 生 效 ;
(5 ) 本 公 司 董 事 總 經 理 陳 世 昌 先 生 將 不 再 擔 任 薪 酬 委 員 會 成 員 及 可 持 續 發 展 委 員
會 聯 席 主 席 和 成 員 , 自 20 22 年 12 月 1 日起 生 效 ; 及(6 ) 本 公 司 執 行 董 事 孫 志 強 先 生 將 不 再 擔 任 可 持 續 發 展 委 員 會 成 員 , 自 2 0 2 2 年 1 2
月 1 日起 生 效 。

自 上 述 變 更 及 馮 詠 儀 女 士 的 委 任 於 2 0 2 2 年 1 2 月 1 日 生 效 之 後 , 提 名 委 員 會 、 薪 酬
委 員 會 及 可 持 續 發 展 委 員 會 將 由 以 下 成 員 組 成 :提 名 委 員 會
獨 立 非 執 行 董 事 執 行 董 事
林 健 鋒 先 生( 主 席 ) 鄭 家 純 博 士
柯 清 輝 博 士 鄭 志 恒 先 生
車 品 覺 先 生
馮 詠 儀 女 士
鄭 嘉 麗 女 士
薪酬 委 員 會
獨 立 非 執 行 董 事 執 行 董 事
柯 清 輝 博 士( 主 席 ) 鄭 家 純 博 士
鄺 志 強 先 生 鄭 志 雯 女 士
林 健 鋒 先 生
馮 詠 儀 女 士
鄭 嘉 麗 女 士
可 持 續發 展 委 員 會
執 行 董 事 獨 立 非 執 行 董 事
鄭 志 恒 先 生( 聯 席 主 席 ) 車 品 覺 先 生
鄭 志 雯 女 士( 聯 席 主 席 ) 鄭 嘉 麗 女 士
黃 紹 基 先 生
廖 振 為 先 生
提 名 委 員 會 在 對 董 事 委 員 會 的 架 構 、 角 色 及 職 責 分 工 進 行 定 期 評 估 後 向 董 事 會 建
董 事 會 欣 然 宣 佈 上 述 委 任 , 並 衷 心 感 謝 全 體 董 事 會 成 員 對 董 事 會 及 本 公 司 的 投 入
及 貢 獻 。

承 董 事 會 命
周 大 福 珠 寶 集 團 有 限 公 司
主 席
鄭 家 純 博士
香 港 , 2 022 年 11 月 24 日
於 本 公 告 日 期 , 執 行 董 事 為 鄭 家 純 博 士 、 鄭 志 恒 先 生 、 鄭 志 雯 女 士 、 黃 紹 基 先 生 、
陳 世 昌 先 生 、 鄭 志 剛 博 士 、 鄭錦 標 先 生 、 鄭 炳 熙 先 生 、 孫 志 強 先 生 及 廖 振 為 先 生 ;
及 獨 立 非 執 行 董 事 為 柯 清 輝 博 士 、 鄺 志 強 先 生 、 林 健 鋒 先 生 、 車 品 覺 先 生 及鄭 嘉 麗 女 士 。

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