每日互动:2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会的补充通知公告

时间:2022年01月14日 22:06:40 中财网
原标题:每日互动:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会的补充通知公告


证券代码:300766 证券简称: 每日互动 公告编号:2022-009

每日互动股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案

暨召开2022年第一次临时股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二
十六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议
案》,同意于2022年1月 24 日14:00召开2022年第一次临时股东大会。

详情请参见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


2022年1月14日,公司董事会收到股东北京鼎鹿中原科技有限
公司(以下简称“鼎鹿中原”)出具的《关于增加每日互动股份有
限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。公司董事曹晓
冬先生系鼎鹿中原推荐的董事,现曹晓冬先生因个人原因辞去公司
第二届董事会董事职务。鼎鹿中原根据公司章程有关规定,提名陈
一凡先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历请见附件
3),任期至本届董事会任期届满之日止。为提高决策效率,鼎鹿中
原书面提请公司董事会将《关于选举陈一凡先生为第二届董事会非
独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大
会审议。


根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
和《股东大会议事规则》等制度的有关规定:单独或者合计持有公
司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并


书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充
通知,公告临时提案的内容。


经董事会核查:截至本公告日,鼎鹿中原持有公司39,261,596
股股票,占公司总股本的 9.81%。提案人的身份符合有关规定,其
提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会
职权范围,且提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,故公司董事会
同意将上述临时提案提交将于2022 年 1 月24日召开的公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。


除上述增加临时提案的内容外,公司2022年第一次临时股东大
会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不
变,现将召开公司2022年第一次临时股东大会的具体事项补充通知
如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。


2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第二届董事会第二
十六次会议审议通过,决定召开2022年第一次临时股东大会。


3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。


4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年1月24 日(星期一 )下午14:00。


(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为:2022年1月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下
午13:00-15:00;


通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022
年1月24日上午9:15至下午15:00。


5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
为准。


6、会议的股权登记日:2022年1月17日。


7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其
代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。(授权委托书见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地
创业园二期。


二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案

编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案

1.00

关于2022年度日常关联交易预计的议案



累积投票提案(等额选举)




2.00

关于非独立董事变更的议案

应选3人

2.01

关于选举葛欢阳先生为第二届董事会非独立董事的议案



2.02

关于选举吕繁荣先生为第二届董事会非独立董事的议案



2.03

关于选举陈一凡先生为第二届董事会非独立董事的议案





议案1已经公司2021年12月30日召开的第二届董事会第二十六次
会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,议案的具体内容请
参见公司于2022年1月1日披露在巨潮资讯网的《关于2022年度日常
关联交易预计的公告》。


议案2.1和2.2已经公司2021年12月30日召开的第二届董事会第二
十六次会议审议通过,议案2.3为鼎鹿中原提交的临时议案。上述议
案的具体内容请参见公司于2022年1月1日和2022年1月15日分别披露
在巨潮资讯网的《关于非独立董事及高级管理人员变更的公告》
《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第一
次临时股东大会的补充通知公告》。


上述议案均属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。


股东北京禾裕创业投资中心(有限合伙)、股东北京鼎鹿中原
科技有限公司为第1项议案的关联股东,关联股东就该议案事项审议
时需回避表决,且不得接受其他股东的授权委托代为表决。


议案2采用累积投票制,应选非独立董事3人,股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零
票),但总数不得超过其拥有的选举票数。


为更好地维护中小投资者的权益,上述议案的表决结果需对中
小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)。



三、会议登记等事项

(一)登记时间:2022年1月21日,上午9:00-12:00,下午13:30-
18:00。


(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷
大厦A座14楼。


(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自
然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书
(见附件2)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记,传真、信件
或邮件请于2022年1月21日18:00前送达公司(请在醒目处注明“股东
大会”字样),信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准,公司不接
受电话方式登记。


(四)会议联系方式

联系人:李浩川;

联系电话:0571-81061638;

联系传真:0571-86473223;

联系邮箱:info@getui.com;

联系地址:浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A
座14楼;


邮政编码:310012。


(五)注意事项

1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达
会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便
验证入场;

2、本次会议预计会期2小时,与会股东的所有费用自理。


四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东
可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件1。


五、备查文件

1、每日互动股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、每日互动股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议;

3、北京鼎鹿中原科技有限公司出具的《关于增加每日互动股份
有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。




特此公告。


每日互动股份有限公司

董事会

2022年1月15日

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

附件3:陈一凡先生简历


附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350766”;投票
简称为“每日投票”。


2、填报表决意见或选举票数。


对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。


表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人A投X1票

X1票

对候选人B投X2票

X2票





合 计

不超过该股东拥有的选举票数



股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。


3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议


案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月24日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日上午9:15,
结束时间为2022年1月24日下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认
证,取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。



附件2:

每日互动股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席每日互
动股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按照本人(本公司)对会议
审核的各项议案按本委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。


提案

编码

提案名称

备注

表决意见

该列打勾
的栏目可
以投票

同意

反对

弃权

回避

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案











非累积投票提案

1.00

关于2022年度日常关联交易预计的议案











累积投票提案(等额选举)

2.00

关于非独立董事变更的议案

应选3人

2.01

关于选举葛欢阳先生为第二届董事会非独立董事的议案





2.02

关于选举吕繁荣先生为第二届董事会非独立董事的议案





2.03

关于选举陈一凡先生为第二届董事会非独立董事的议案







注:您如欲投票赞成,则请在“赞成”栏内加上“√”号;如欲投票反对,则请在“反对”栏内
加上“√”号;如欲投票弃权,则请在“弃权”栏内加上“√”号;如需回避,则请在“回避”栏
内加上“√”号;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。


委托有效期:自签署之日起至该次股东大会结束。


委托人(签名/盖章):

委托人证件号码:

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

委托人联系方式:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

2022年 月 日




附件3:

陈一凡先生简历

陈一凡,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于
清华大学,本科学历。现任百度联盟总经理。


截至本公告披露日,陈一凡先生未持有公司股票。陈一凡先生与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒;符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公
司在最高人民法院中国执行信息公开网查询,陈一凡先生不属于“失信
被执行人”。



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